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who is opening up a new account? Choose 3 answers
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B. The type and size of the business the customer runs
C. The previous financial institutions where the customer has banked
D. The legal structure of the customer's business
Answer: B,C,D

CAMS試験対策   

NO.2 What describes the Black Market Peso Exchange money laundering method?
A. An undercover technique to identify politically exposed persons who may assist moneylaunderers
B. A method primarily used by narcotics traffickers to transfer value back to the source country
C. A method used to smuggle dollars or pesos across that border from the U.S. to Mexico, and
viceversa
D. The best known money laundering method used by known terrorists
Answer: B

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